Аблязов вывел полтора миллиарда через Латвию и заплатит 140 тысяч по решению суда в США

Полиция Латвии сумела выяснить схему вывода средств и заинтересовалась делом бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова. Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) расследует дело об исчезновении около 1,5 миллиарда долларов из казахстанского БТА банка через банки Латвии.

После экономического кризиса в 2009 году был национализирован крупнейший банк Казахстана — БТА Банк Мухтара Аблязова.

В ходе национализации выяснилось, что из банка исчезло 5-7 миллиардов долларов, а часть денег была переведена в офшорные компании через латвийские банки.

«Полиция не раскрывает, какие действия проводятся в Латвии в связи с отмыванием денег, но уходящий в отставку начальник полиции Интс Кузис подтвердил, что расследование продолжается», — сообщает The Baltic Times.

Согласно документам из Казахстана, переводы денег офшорным компаниям осуществлялись через Baltikums Bank и Trasta Komercbanka (TKB). Председатель правления Trasta Komercbanka (TKB) Виктор Зиемелис в 2005-2008 годах часто встречался с Мухтаром Аблязовым.

Согласно казахстанскому расследованию, в 2009 году Аблязов уже скрывался в Лондоне, где встретился с Зиемелисом и акционером TKB Игорсом Буймистерсом, чтобы обсудить, как разморозить 77 миллионов долларов.

Была достигнута договоренность о том, что ТКБ поможет разморозить активы, а Аблязов купит облигации ТКБ за 3 миллиона евро. По сообщениям, сделка была успешной, но нет никакой информации, были ли коррумпированы какие-либо представители финансового контроля Латвии.

Дело Мухтара Аблязова

Беглый олигарх Мухтар Аблязов стал фигурантом нескольких уголовных дел. В марте 2018 суд признал деятельность движения «Демократический выбор Казахстана», организованного бывшим банкиром, экстремистской. Аблязов призывает к протестам и разжигает социальную вражду через социальные сети, заявили в Генпрокуратуре.

В ноябре 2018-го экс-председателя правления «БТА Банка» Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в организации убийства топ-менеджера «Банка Туран Алем» Ержана Татишева в 2004 году.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы 7 июня 2017 года признал Аблязова виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы за создание и руководство ОПГ, хищение денег БТА Банка на сумму 7,5 миллиарда долларов, что эквивалентно триллиону тенге, и их отмывание.

Принятыми мерами БТА Банку возмещен ущерб на сумму около 2 миллиардов долларов, или 266 миллиардов тенге – это денежные средства, активы, права требования долга, взысканные в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба в рамках уголовных и гражданских процессов. С начала уголовного преследования состоялось восемь обвинительных приговоров, по которым осуждены 42 лица.

Ранее суд Нью-Йорка потребовал от беглого казахстанского банкира оплатить расходы акимата Алматы и БТА банка на адвокатов. Суд города Нью-Йорк принял решение наложить дополнительные санкции против Мухтара Аблязова, обязав его выплатить 140 115,60 долларов США, связанных с расходами акимата города Алматы и БТА Банка за услуги адвокатов.

О решении Нью-Йоркского суда сообщили в министерстве юстиции Казахстана. «В июле 2019 года суд удовлетворил ходатайство истцов о наложении дополнительных санкций в отношении М. Аблязова за отказ в участии в судебном процессе и раскрытии доказательств. Более того, суд рекомендовал не разрешать Аблязову представлять новые доказательства в свою защиту на предстоящем итоговом судебном процессе с участием присяжных. Эта санкция является инструкцией суду присяжных о сокрытии Аблязовым доказательств, подтверждающих его вину», — отмечается в официальном сообщении на сайте минюста.

В министерстве также сообщили, что судом были приняты во внимание доводы истцов по суммам расходов на адвокатов, которые представляли их интересы на процессе.

Генпрокуратура призвала казахстанцев не поддаваться на провокации Аблязова

«7 февраля 2020 года суд вынес решение о взыскании с М. Аблязова 140 115,6 долларов США», — добавили в министерстве юстиции Казахстана.

Согласно информации, указанную сумму беглый казахстанский банкир должен выплатить до 7 мая текущего года.

Судебные разбирательства в отношении Мухтара Аблязова были начаты в США четыре года назад. Беглого банкира подозревают в отмывании денег на территории Соединенных Штатов. Истцом выступил акимат Алматы, а в качестве соистца – БТА банк, которые собрали доказательную базу и отыскали свидетелей его преступной деятельности.

В конце 2018 года, за организацию убийства банкира Ержана Татишева, Аблязова заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.