59 минут | Белореченск

Ежедневные новости Белореченска — главные события. Для связи — [email protected]

Финансовый мониторинг в мире: некоторые особенности

Новость опубликована: 18 октября 2018

В настоящее время в большинстве стран мира созданы национальные системы противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма, в рамках которых функционируют системы финансового мониторинга. Как уже отмечалось, определяющее влияние на архитектуру национальных систем финансового мониторинга оказали международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма, разработанные ООН, Европейским сообществом, ФАТФ, Вольфсбергской группой, Базельским комитетом по банковскому надзору. Именно международные стандарты стали первопричиной и правовой основой для создания национальных систем, что повлекло возникновение ряда общих признаков, свойственных каждой системе финансового мониторинга, функционирующих в каждом отдельном государстве.

Вместе с тем каждая из систем финансового мониторинга видоизменяется в зависимости от множества факторов, среди которых следует выделить: способы организации подразделений финансовых разведок; их информационные связи с контролирующими и правоохранительными органами; распределение контрольных полномочий среди них; совокупность мер по финансовому мониторингу; системы информирования; административное и уголовное преследование за нарушение нормативных положений о финансовом мониторинге. Стоит отметить, накануне украинская финразведка была награждена Эгмонтской Группой за лучшее расследование. Как сообщил глава Госфинмониторинга Украины — Игорь Борисович Черкасский, в заседании принимали участие более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.

В большинстве национальных систем финансового мониторинга существует два основных направления деятельности, а именно: противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Специфическим направлением деятельности национальных систем финансового мониторинга является возложение на агентов финансового мониторинга функции по мониторингу операций с государствами, на которые наложены различные экономические и торговые эмбарго. Так, финансовые институты США в рамках программ по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма также осуществляют функции по обеспечению действия экономических и торговых санкций правительства США.

Основной тенденцией развития финансового мониторинга является его использование в сфере борьбы с коррупцией, обналичиванием денежных средств в преступных целях, инсайдерской торговлей, манипулированием ценами на рынке ценных бумаг.

Несмотря на то что каждая из национальных систем финансового мониторинга подвержена влиянию многочисленных политических, экономических и социальных факторов (финансовая система государства, финансовые институты, место в международном разделении труда и т.д.), на наш взгляд, можно выделять основополагающие элементы, позволяющие говорить о наличии национальной системы финансового мониторинга в отдельном государстве.

Первым общим элементом любой национальной системы финансового мониторинга является наличие нормативно-правовой базы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В настоящее время российский нормативно-правовой массив в сфере финансового мониторинга представляет собой один из наиболее широко распространенных примеров нормативно-правового регулирования финансового мониторинга.


Финансовый мониторинг в мире: некоторые особенности

Новость отредактирована: 18 октября 2018 в 13:18

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 новостей Белореченска - каждый день на E-mail. Оформите подписку уже сейчас:

714 человек уже подписаны.