Черкасский Игорь Борисович: Эгмонтской Группой подразделений финансовых разведок аналитическое расследование Госфинмониторинга Украины признано лучшим

В период с 24 по 27 сентября текущего года в городе Сидней (Австралия) состоялось очередное 25-е пленарное заседания Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, участие в котором приняли представители Государственной службы финансового мониторинга. В заседании задействовано более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира, отмечает глава Госфинмониторинга Украины Черкасский Игорь Борисович.

Традиционно в ходе пленарного заседания подведены итоги конкурса «Лучшее дело Эгмонтской группы» (BECA). Речь идет об исключительном деле, демонстрирующем многостороннее сотрудничество по делу о коррупции, которое привело к успешному возвращению активов.

По результатам тщательного отбора дел, предшествовавшем пленарному заседанию, среди участников финалистом впервые стала Украина.

Как отметил Игорь Черкасский, во время голосования ПФР-членов Эгмонтской группы — расследование Государственной службы финансового мониторинга Украины признано победителем указанного престижного конкурса.дело касалось многоступенчатого и беспрецедентного по своей сложности расследования коррупции и отмывания средств бывшими высокопоставленными чиновниками Украины.

По материалам Левого Берега и Зеркала Недели